від Дар'я Маньковська

Інформація05.11.2022

Інформація про кінцевих бенефіціарів: ключові зміни

0️⃣6️⃣ вересня 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣ року Верховна Рада України прийняла Закон № 2️⃣5️⃣7️⃣1️⃣, який вводить цілий ряд новел щодо правил розкриття інформації про КБВ.

❗️Важливо❗️Закон набере чинності 29.12.2022р.

⏳Тож, наразі маємо час ознайомитися зі змінами.

1️⃣ Законом розширено перелік суб’єктів щодо яких ??‍♀️ не вимагається подання інформації про КБВ та структуру власності.
Так, до оновленого переліку було додано, зокрема, адвокатські бюро та асоціації власників житлових будинків.

2️⃣ Скасовано необхідність подання інформації про КБВ при проведенні окремих реєстраційних дій.
Подання інформації про КБВ та структури власності більше не вимагається при державній реєстрації:?
✅переходу юридичної особи приватного права на діяльність на підставі модельного статуту;
✅переходу ЮО з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа;
✅припинення ЮО в результаті її реорганізації;
✅створення або припинення відокремленого підрозділу ЮО;
✅змін до відомостей про відокремлений підрозділ ЮО.

3️⃣ Крім того, було скасовано вимогу подавати щороку реєстратору інформацію про КБВ та структуру власності. ?
? Але, разом із тим, вимога підтримувати відомості про КБВ та структуру власності юридичної особи в актуальному стані лишається.

4️⃣ З’явилася можливість засвідчення копії документа, що посвідчує особу КБВ (внутрішній або закордонний паспорт, або інший документ), із застосуванням засобів ✍️кваліфікованого електронного підпису.

5️⃣ Законом передбачено можливість притягнення засновників юридичної особи до відповідальності (штраф ? у розмірі від 17 000 до 340 000 грн) за неповідомлення інформації про КБВ та структуру власності.

?? Такий же штраф встановлюється безпосередньо для юридичної особи за неподання або несвоєчасне подання інформації про КБВ та за внесення уповноваженими особами завідомо неправдивих відомостей про КБВ або про його відсутність.

Більше корисної інформації у наших соцмережах?
? Інстаграм та Фейсбук
? Сайт: medrada.com
? (050) 911-05-05